本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　億晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月20日召開第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同之補(bǔ)充合同的議案》，具體情況如下：

　　公司于2023年2月20日與公司控股股東深圳市勤誠(chéng)達(dá)投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“勤誠(chéng)達(dá)投資”）簽訂附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同之補(bǔ)充合同（以下簡(jiǎn)稱“補(bǔ)充合同”）。該事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，尚需上海證券交易所審核通過(guò)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)后實(shí)施。

　　勤誠(chéng)達(dá)投資為公司控股股東，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系；勤誠(chéng)達(dá)投資以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同第1.1條中關(guān)于“本次發(fā)行”的含義修改為：“本次發(fā)行，指發(fā)行人本次擬向認(rèn)購(gòu)人發(fā)行不超過(guò)352,000,000股（含本數(shù)）人民幣普通股（A股）股票的行為。發(fā)行人的股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間除權(quán)、除息的，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量上限將在認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)金額不變的前提下，根據(jù)發(fā)行價(jià)格調(diào)整作出相應(yīng)調(diào)整，最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)上交所審核通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的發(fā)行方案為準(zhǔn)�！�

　　附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同第9.1條的內(nèi)容修改為：“本合同為附條件生效的合同。本合同在下列條件全部達(dá)成的情況下即應(yīng)生效：本次向特定對(duì)象發(fā)行經(jīng)發(fā)行人董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)上交所審核通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)�！�

　　附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同中其他有關(guān)“非公開發(fā)行”的表述修改為“向特定對(duì)象發(fā)行”，有關(guān)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)”及“監(jiān)管核準(zhǔn)”的表述修改為“監(jiān)管機(jī)關(guān)審核/注冊(cè)”。

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　提交本次股東大會(huì)的上述議案已經(jīng)公司2023年2月20日召開的第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，詳情可參考次日在上海證券交易所網(wǎng)站及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上發(fā)布的相關(guān)公告。

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及本公司章程認(rèn)定的與前述議案有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東。

　�。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　�。ǘ┏钟卸鄠€(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　1、登記方法：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股東帳戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東帳戶卡。異地股東可用信函或傳真方式登記并寫清聯(lián)系電線：30、下午 14：00-17：00

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月10日召開的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　億晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議、2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了非公開發(fā)行A股股票的相關(guān)議案；公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)有效期的議案》；為銜接配合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等規(guī)定的正式發(fā)布實(shí)施，根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，公司召開第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，對(duì)發(fā)行方案中“非公開發(fā)行A股股票”修訂為“向特定對(duì)象發(fā)行A股股票”等事項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，具體調(diào)整事項(xiàng)如下：

　　本次發(fā)行采取向特定對(duì)象非公開發(fā)行的方式，在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后由公司在規(guī)定的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

　　本次發(fā)行采用向特定對(duì)象發(fā)行的方式，公司將在上海證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后擇機(jī)發(fā)行。

　　本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為3.70元/股。發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告日（即2022年1月18日）。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

　　定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量。

　　若本次非公開發(fā)行股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將按以下辦法作相應(yīng)調(diào)整：假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價(jià)格為P0，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N，每股派息為D，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1，則調(diào)整公式為：

　　本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為3.70元/股。發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告日（即2022年1月18日）。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

　　定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量。

　　若本次發(fā)行在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將按以下辦法作相應(yīng)調(diào)整：假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價(jià)格為P0，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N，每股派息為D，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1，則調(diào)整公式為：

　　本次非公開發(fā)行的發(fā)行數(shù)量為不超過(guò)352,000,000股（含本數(shù)），未超過(guò)本次發(fā)行前總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。若公司股票在本次發(fā)行董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)行為，則本次發(fā)行數(shù)量將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　若本次非公開發(fā)行的股票總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行核準(zhǔn)文件的要求予以調(diào)整的，則本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行股票數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)。

　　本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量為不超過(guò)352,000,000股（含本數(shù)），未超過(guò)本次發(fā)行前總股本的30%。最終發(fā)行股票數(shù)量以上海證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的數(shù)量為準(zhǔn)。若公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)行為，則本次發(fā)行數(shù)量將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　若本次發(fā)行的股票總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊(cè)文件的要求予以調(diào)整的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行股票數(shù)量以上海證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的數(shù)量為準(zhǔn)。

　　本次非公開發(fā)行股票完成后，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。

　　本次發(fā)行對(duì)象所取得公司非公開發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對(duì)鎖定期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。鎖定期屆滿后減持需遵守法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。

　　本次發(fā)行對(duì)象所取得公司本次發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對(duì)鎖定期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。鎖定期屆滿后減持需遵守法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)130,240.00萬(wàn)元（含本數(shù)）。扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于以下項(xiàng)目：

　　在本次非公開發(fā)行股票募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金或自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

　　若本次募集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，在相關(guān)法律法規(guī)許可及股東大會(huì)決議授權(quán)范圍內(nèi)，公司董事會(huì)有權(quán)根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況調(diào)整，并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌資金解決。

　　本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)130,240.00萬(wàn)元（含本數(shù)）�？鄢l(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于以下項(xiàng)目：

　　在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金或自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

　　若本次募集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，在相關(guān)法律法規(guī)許可及股東大會(huì)決議授權(quán)范圍內(nèi)，公司董事會(huì)有權(quán)根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況調(diào)整，并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌資金解決。

　　2023年1月30日，公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)有效期的議案》，將本次發(fā)行的股東大會(huì)決議有效期自原有效期屆滿之日起延長(zhǎng)十二個(gè)月（即延長(zhǎng)至2024年2月7日）。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　億晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議的通知以口頭方式發(fā)出，該次會(huì)議于2023年2月20日在常州億晶光電科技有限公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊慶忠先生主持，公司監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《億晶光電科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）及《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

　　為銜接配合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等規(guī)定的正式發(fā)布實(shí)施，根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，公司認(rèn)真對(duì)照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件對(duì)上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的有關(guān)要求和條件，對(duì)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司仍然符合現(xiàn)行向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的有關(guān)規(guī)定，具備發(fā)行條件。

　　為銜接配合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等規(guī)定的正式發(fā)布實(shí)施，根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，公司擬對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）方案部分內(nèi)容進(jìn)行修訂。具體調(diào)整內(nèi)容如下：

　　本次發(fā)行采取向特定對(duì)象非公開發(fā)行的方式，在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后由公司在規(guī)定的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

　　本次發(fā)行采用向特定對(duì)象發(fā)行的方式，公司將在上海證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后擇機(jī)發(fā)行。

　　本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為深圳市勤誠(chéng)達(dá)投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“勤誠(chéng)達(dá)投資”）。勤誠(chéng)達(dá)投資以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的股票。

　　本次發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為深圳市勤誠(chéng)達(dá)投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“勤誠(chéng)達(dá)投資”）。勤誠(chéng)達(dá)投資以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

　　本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為3.70元/股。發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告日（即2022年1月18日）。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

　　定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量。

　　若本次非公開發(fā)行股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將按以下辦法作相應(yīng)調(diào)整：假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價(jià)格為P0，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N，每股派息為D，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1，則調(diào)整公式為：

　　本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為3.70元/股。發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告日（即2022年1月18日）。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

　　定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量。

　　若本次發(fā)行在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將按以下辦法作相應(yīng)調(diào)整：假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價(jià)格為P0，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N，每股派息為D，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1，則調(diào)整公式為：

　　本次非公開發(fā)行的發(fā)行數(shù)量為不超過(guò)352,000,000股（含本數(shù)），未超過(guò)本次發(fā)行前總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。若公司股票在本次發(fā)行董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)行為，則本次發(fā)行數(shù)量將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　若本次非公開發(fā)行的股票總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行核準(zhǔn)文件的要求予以調(diào)整的，則本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行股票數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)。

　　本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量為不超過(guò)352,000,000股（含本數(shù)），未超過(guò)本次發(fā)行前總股本的30%。最終發(fā)行股票數(shù)量以上海證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的數(shù)量為準(zhǔn)。若公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)行為，則本次發(fā)行數(shù)量將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　若本次發(fā)行的股票總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊(cè)文件的要求予以調(diào)整的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行股票數(shù)量以上海證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的數(shù)量為準(zhǔn)。

　　本次非公開發(fā)行股票完成后，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。

　　本次發(fā)行對(duì)象所取得公司非公開發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對(duì)鎖定期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。鎖定期屆滿后減持需遵守法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。

　　本次發(fā)行對(duì)象所取得公司發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對(duì)鎖定期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。鎖定期屆滿后減持需遵守法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)130,240.00萬(wàn)元（含本數(shù)）�？鄢l(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于以下項(xiàng)目：

　　在本次非公開發(fā)行股票募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金或自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

　　若本次募集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，在相關(guān)法律法規(guī)許可及股東大會(huì)決議授權(quán)范圍內(nèi)，公司董事會(huì)有權(quán)根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況調(diào)整，并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌資金解決。

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)130,240.00萬(wàn)元（含本數(shù)）�？鄢l(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于以下項(xiàng)目：

　　在本次發(fā)行股票募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金或自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

　　若本次募集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，在相關(guān)法律法規(guī)許可及股東大會(huì)決議授權(quán)范圍內(nèi)，公司董事會(huì)有權(quán)根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況調(diào)整，并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌資金解決。

　　2023年1月30日，公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)有效期的議案》，將本次發(fā)行的股東大會(huì)決議有效期自原有效期屆滿之日起延長(zhǎng)十二個(gè)月（即延長(zhǎng)至2024年2月7日）。

　　為銜接配合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等規(guī)定的正式發(fā)布實(shí)施，根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，公司擬對(duì)本次發(fā)行股票預(yù)案部分內(nèi)容進(jìn)行修訂，編制了《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

　　本議案的具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

　　四、審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的要求，公司編制了《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。該報(bào)告對(duì)本次發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的可行性及對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況的影響等進(jìn)行了充分的分析，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的要求和公司的實(shí)際情況。

　　本議案的具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

　　五、審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

　　為銜接配合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等規(guī)定的正式發(fā)布實(shí)施，根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，公司擬對(duì)公司關(guān)于攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的部分內(nèi)容進(jìn)行修訂，編制了《億晶光電科技股份有限公司關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾（修訂稿）》。

　　本議案的具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《億晶光電科技股份有限公司關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》（公告編號(hào)：2023-013）。

　　為銜接配合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等規(guī)定的正式發(fā)布實(shí)施，根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，公司擬與控股股東勤誠(chéng)達(dá)投資簽訂《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同之補(bǔ)充合同》。

　　本議案的具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《億晶光電科技股份有限公司關(guān)于簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同之補(bǔ)充合同的公告》（公告編號(hào)：2023-011）。

　　七、審議通過(guò)《關(guān)于公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月非經(jīng)常性損益明細(xì)表的議案》

　　根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司編制了《億晶光電科技股份有限公司非經(jīng)常性損益表》并經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核。

　　本議案的具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《關(guān)于億晶光電科技股份有限公司最近三年及一期非經(jīng)常性損益的鑒證報(bào)告》。

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的要求，公司編制了《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》。

　　本議案的具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》。

　　為高效、有序地完成公司本次發(fā)行工作，根據(jù)《公司法》《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次發(fā)行相關(guān)的全部事宜，具體授權(quán)為：

　�。ㄒ唬�、根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，按照股東大會(huì)審議通過(guò)的發(fā)行議案及具體情況，制定和實(shí)施本次向特定對(duì)象發(fā)行的具體方案，包括但不限于因法律法規(guī)及監(jiān)管要求的修訂及變化、監(jiān)管部門要求（包括對(duì)本次發(fā)行申請(qǐng)的審核反饋意見）、除權(quán)除息等事項(xiàng)、與發(fā)行對(duì)象共同協(xié)商或其他原因等在本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的總規(guī)模內(nèi)對(duì)本次發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象、認(rèn)購(gòu)方式、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價(jià)格、定價(jià)原則的安排或者與發(fā)行方案有關(guān)的其他內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整；在發(fā)行前明確具體的發(fā)行條款及發(fā)行方案，制定和實(shí)施本次發(fā)行的最終方案，決定或調(diào)整本次發(fā)行時(shí)機(jī)和實(shí)施進(jìn)度；或者根據(jù)本次向特定對(duì)象發(fā)行方案的實(shí)施情況、市場(chǎng)條件、政策調(diào)整、除權(quán)除息事項(xiàng)以及監(jiān)管部門的意見等情形，對(duì)本次發(fā)行做出終止的決定；

　�。ǘ�、辦理本次發(fā)行申報(bào)事宜，包括但不限于：就本次發(fā)行事宜向有關(guān)政府機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；批準(zhǔn)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次發(fā)行相關(guān)的所有必要文件；

　�。ㄋ模�、本次發(fā)行完成后，辦理與本次發(fā)行的股票在上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)登記、鎖定和上市等有關(guān)的事宜；根據(jù)本次向特定對(duì)象發(fā)行的實(shí)際結(jié)果，增加公司注冊(cè)資本、修改《公司章程》相應(yīng)條款及辦理工商變更登記；

　　（五）、根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整本次發(fā)行的募集資金專項(xiàng)賬戶；辦理設(shè)立、調(diào)整本次發(fā)行的募集資金專項(xiàng)賬戶的相關(guān)具體事宜；辦理本次發(fā)行募集資金使用相關(guān)事宜，并在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)對(duì)本次發(fā)行募集資金使用進(jìn)行具體安排；

　�。�、在相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門對(duì)再融資填補(bǔ)即期回報(bào)有最新規(guī)定及要求的情形下，根據(jù)屆時(shí)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，進(jìn)一步分析、研究、論證本次發(fā)行對(duì)公司即期財(cái)務(wù)指標(biāo)及公司股東即期回報(bào)等的影響，制訂、修改相關(guān)的填補(bǔ)措施與政策，并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜；

　　（七）、如果將來(lái)政府部門或監(jiān)管部門出臺(tái)新的政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)定或者證券監(jiān)管部門及其他政府有關(guān)主管部門對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案及申報(bào)材料提出反饋意見、要求的，或者市場(chǎng)條件發(fā)生變化的，授權(quán)公司董事會(huì)、董事長(zhǎng)或其授權(quán)人士對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案以及與本次發(fā)行有關(guān)的申報(bào)材料、協(xié)議及文件進(jìn)行必要的補(bǔ)充、調(diào)整或修改；

　�。ň牛⑷绻驹谡嘘P(guān)主管部門批準(zhǔn)或要求的特定期限內(nèi)不能完成本次發(fā)行的，授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)屆時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境并在保護(hù)公司利益的前提之下，決定是否向有關(guān)主管部門遞交延期申請(qǐng)并在遞交延期申請(qǐng)的情況下履行與此相關(guān)的文件準(zhǔn)備、編制、申報(bào)、反饋、備案、審批等一切相關(guān)手續(xù)；

　�。ㄊ�、在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次發(fā)行難以實(shí)施、或雖然可以實(shí)施但會(huì)給公司帶來(lái)不利后果的情形，或者上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件發(fā)生變化時(shí)，可酌情決定本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案延期實(shí)施，或者按照新的上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件繼續(xù)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事宜；

　　公司擬于2023年3月10日召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議將以網(wǎng)絡(luò)投票與現(xiàn)場(chǎng)投票相結(jié)合的方式召開，審議上述議案八、議案九。

　　本議案的具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《億晶光電科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-014）。

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　億晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議的通知以口頭方式發(fā)出。該次會(huì)議于2023年2月20日在常州億晶光電科技有限公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席欒永明先生主持，符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《億晶光電科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月非經(jīng)常性損益明細(xì)表的議案》

　　根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司編制了《億晶光電科技股份有限公司非經(jīng)常性損益表》并經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核。

　　本議案的具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《關(guān)于億晶光電科技股份有限公司最近三年及一期非經(jīng)常性損益的鑒證報(bào)告》。

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的要求，公司編制了《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)監(jiān)事欒永明、劉夢(mèng)麗、陳江明回避表決，鑒于本議案關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決后，監(jiān)事會(huì)無(wú)法形成決議，因此本議案直接提交股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

　　本議案的具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》。

　　為高效、有序地完成公司本次發(fā)行工作，根據(jù)《公司法》《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次發(fā)行相關(guān)的全部事宜，具體授權(quán)為：

　　（一）、根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，按照股東大會(huì)審議通過(guò)的發(fā)行議案及具體情況，制定和實(shí)施本次向特定對(duì)象發(fā)行的具體方案，包括但不限于因法律法規(guī)及監(jiān)管要求的修訂及變化、監(jiān)管部門要求（包括對(duì)本次發(fā)行申請(qǐng)的審核反饋意見）、除權(quán)除息等事項(xiàng)、與發(fā)行對(duì)象共同協(xié)商或其他原因等在本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的總規(guī)模內(nèi)對(duì)本次發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象、認(rèn)購(gòu)方式、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價(jià)格、定價(jià)原則的安排或者與發(fā)行方案有關(guān)的其他內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整；在發(fā)行前明確具體的發(fā)行條款及發(fā)行方案，制定和實(shí)施本次發(fā)行的最終方案，決定或調(diào)整本次發(fā)行時(shí)機(jī)和實(shí)施進(jìn)度；或者根據(jù)本次向特定對(duì)象發(fā)行方案的實(shí)施情況、市場(chǎng)條件、政策調(diào)整、除權(quán)除息事項(xiàng)以及監(jiān)管部門的意見等情形，對(duì)本次發(fā)行做出終止的決定；

　�。ǘ�、辦理本次發(fā)行申報(bào)事宜，包括但不限于：就本次發(fā)行事宜向有關(guān)政府機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；批準(zhǔn)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次發(fā)行相關(guān)的所有必要文件；

　�。ㄋ模⒈敬伟l(fā)行完成后，辦理與本次發(fā)行的股票在上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)登記、鎖定和上市等有關(guān)的事宜；根據(jù)本次向特定對(duì)象發(fā)行的實(shí)際結(jié)果，增加公司注冊(cè)資本、修改《公司章程》相應(yīng)條款及辦理工商變更登記；

　　（五）、根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整本次發(fā)行的募集資金專項(xiàng)賬戶；辦理設(shè)立、調(diào)整本次發(fā)行的募集資金專項(xiàng)賬戶的相關(guān)具體事宜；辦理本次發(fā)行募集資金使用相關(guān)事宜，并在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)對(duì)本次發(fā)行募集資金使用進(jìn)行具體安排；

　�。�、在相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門對(duì)再融資填補(bǔ)即期回報(bào)有最新規(guī)定及要求的情形下，根據(jù)屆時(shí)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，進(jìn)一步分析、研究、論證本次發(fā)行對(duì)公司即期財(cái)務(wù)指標(biāo)及公司股東即期回報(bào)等的影響，制訂、修改相關(guān)的填補(bǔ)措施與政策，并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜；

　�。ㄆ撸�、如果將來(lái)政府部門或監(jiān)管部門出臺(tái)新的政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)定或者證券監(jiān)管部門及其他政府有關(guān)主管部門對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案及申報(bào)材料提出反饋意見、要求的，或者市場(chǎng)條件發(fā)生變化的，授權(quán)公司董事會(huì)、董事長(zhǎng)或其授權(quán)人士對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案以及與本次發(fā)行有關(guān)的申報(bào)材料、協(xié)議及文件進(jìn)行必要的補(bǔ)充、調(diào)整或修改；

　�。ň牛�、如果公司在政府有關(guān)主管部門批準(zhǔn)或要求的特定期限內(nèi)不能完成本次發(fā)行的，授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)屆時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境并在保護(hù)公司利益的前提之下，決定是否向有關(guān)主管部門遞交延期申請(qǐng)并在遞交延期申請(qǐng)的情況下履行與此相關(guān)的文件準(zhǔn)備、編制、申報(bào)、反饋、備案、審批等一切相關(guān)手續(xù)；

　�。ㄊ⒃诔霈F(xiàn)不可抗力或其他足以使本次發(fā)行難以實(shí)施、或雖然可以實(shí)施但會(huì)給公司帶來(lái)不利后果的情形，或者上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件發(fā)生變化時(shí)，可酌情決定本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案延期實(shí)施，或者按照新的上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件繼續(xù)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事宜；

　　表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)監(jiān)事欒永明、劉夢(mèng)麗、陳江明回避表決，鑒于本議案關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決后，監(jiān)事會(huì)無(wú)法形成決議，因此本議案直接提交股東大會(huì)審議。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　億晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“億晶光電”或“公司”）于2023年2月20日召開了第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的相關(guān)議案。內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(上披露的《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案修訂稿的披露事項(xiàng)不代表審批機(jī)關(guān)對(duì)于本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)、批準(zhǔn)或同意，預(yù)案修訂稿所述本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)尚需獲得上海證券交易所的審核通過(guò)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)后方可實(shí)施。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦發(fā)【2013】110號(hào)）以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告【2015】31號(hào)）的要求，為保障中小投資者利益，億晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“億晶光電”）就本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”或“本次向特定對(duì)象發(fā)行”）對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并結(jié)合實(shí)際情況提出了填補(bǔ)回報(bào)的相關(guān)措施。具體情況如下：

　　1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場(chǎng)情況及公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境等方面沒(méi)有發(fā)生重大變化。

　　2、假設(shè)本次向特定對(duì)象發(fā)行于2023年6月底完成，該預(yù)測(cè)時(shí)間僅用于計(jì)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的影響，最終完成時(shí)間以經(jīng)上交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后公司實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間為準(zhǔn)。

　　3、不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況（包括財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益、利息攤銷等）的影響；

　　4、在預(yù)測(cè)公司總股本時(shí)，以發(fā)行人2022年9月30日總股本1,192,859,268股為基礎(chǔ)，僅考慮本次向特定對(duì)象發(fā)行股份的影響，不考慮其他因素（例如股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)等）導(dǎo)致股本發(fā)生的變化。

　　5、假設(shè)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量為352,000,000股，募集資金總額為130,240.00萬(wàn)元（不考慮扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用）。上述募集資金總額、發(fā)行股份數(shù)量?jī)H為估計(jì)值，僅用于計(jì)算本次向特定對(duì)象發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)每股收益的影響，不代表最終募集資金總額、發(fā)行股份數(shù)量，最終以經(jīng)上交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的實(shí)際發(fā)行股份數(shù)量和募集資金總額為準(zhǔn)。

　　6、2023年1月13日，公司披露《2022年年度業(yè)績(jī)預(yù)盈公告》，預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為12,500萬(wàn)元到15,000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為12,400萬(wàn)元到14,900萬(wàn)元。

　　假設(shè)按業(yè)績(jī)預(yù)告中間值測(cè)算，即在上述區(qū)間內(nèi)，假設(shè)公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為13,750萬(wàn)元、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為13,650萬(wàn)元。同時(shí)假設(shè)2023年度扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)較2022年度保持增長(zhǎng)20%、持平或下降20%。

　　上述假設(shè)僅為測(cè)算本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，具體準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以公司正式披露的經(jīng)審計(jì)后的2022年年報(bào)為準(zhǔn)。上述假設(shè)不代表公司對(duì)未來(lái)經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷，亦不構(gòu)成公司盈利預(yù)測(cè)；公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況受國(guó)家政策、行業(yè)發(fā)展等多種因素影響，存在不確定性；投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　注：每股收益根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行計(jì)算。

　　根據(jù)上述測(cè)算，在完成本次發(fā)行后，公司即期基本每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率將會(huì)出現(xiàn)一定程度攤薄。

　　本次發(fā)行完成后，公司每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)短期內(nèi)存在下降的可能，公司原股東即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。特此提醒投資者關(guān)注本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄股東即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此提醒投資者關(guān)注本次向特定對(duì)象發(fā)行可能攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。公司將在定期報(bào)告中持續(xù)披露填補(bǔ)即期回報(bào)措施的完成情況及相關(guān)承諾主體承諾事項(xiàng)的履行情況。

　　本次發(fā)行的必要性及合理性詳見公司同日披露的《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》之“第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募集資金運(yùn)用的可行性分析”。

　　四、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金用于常州年產(chǎn)5GW高效太陽(yáng)能組件建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還有息借款。本次募集資金投資項(xiàng)目是圍繞公司現(xiàn)有太陽(yáng)能組件業(yè)務(wù)展開，有利于進(jìn)一步擴(kuò)大公司太陽(yáng)能組件產(chǎn)能，做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，提升公司產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；改善資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；營(yíng)運(yùn)資金的補(bǔ)充可有效緩解公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)擴(kuò)展的資金需求壓力，確保公司業(yè)務(wù)持續(xù)、健康、快速發(fā)展，符合公司及全體股東利益。

　　公司高度重視研發(fā)隊(duì)伍的建設(shè)，公司擁有一支實(shí)力雄厚的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，主要由上海交通大學(xué)博士牽頭，一直保持著對(duì)市場(chǎng)主流技術(shù)的研發(fā)和追蹤，是國(guó)內(nèi)最早研究并將單晶PERC技術(shù)量產(chǎn)化的技術(shù)團(tuán)隊(duì)。公司建有江蘇省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室-江蘇省“億晶”光伏工程研究院，同時(shí)擁有由國(guó)家科技部國(guó)際科技合作司授牌建立的“國(guó)際科技合作基地”、博士后科研工作站、省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、江蘇省太陽(yáng)能用材料工程技術(shù)研究中心等科研和開發(fā)平臺(tái)，公司組件實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)為中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)（CNAS）認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室，同時(shí)也是國(guó)際光伏認(rèn)證機(jī)構(gòu)VDE的TDAP實(shí)驗(yàn)室。充沛的人員儲(chǔ)備為本次募投項(xiàng)目實(shí)施和公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)的支持及保障。

　　公司注重科技創(chuàng)新能力提升，自主研發(fā)并量產(chǎn)上市的高效“平價(jià)先鋒”組件系列產(chǎn)品融合了行業(yè)前沿?fù)芥墶⒍嘀鳀�、PERC雙面、半片、大尺寸硅片，1,500V系統(tǒng)和雙玻組件等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了“七術(shù)一體”，組件正面功率最高達(dá)到670W（210mm尺寸電池），同時(shí)具備更低的年衰減率和更高的雙面發(fā)電增益率。公司將眾多技術(shù)轉(zhuǎn)化為了專利，截至2022年9月30日，公司及控股子公司共取得362項(xiàng)專利，其中境內(nèi)專利360項(xiàng)，境外專利2項(xiàng)。綜上，公司豐富的技術(shù)積累為項(xiàng)目建設(shè)提供了可執(zhí)行基礎(chǔ)。

　　公司積極跟蹤客戶需求，通過(guò)嚴(yán)格的質(zhì)量控制和標(biāo)準(zhǔn)化管理為產(chǎn)品生產(chǎn)提供可靠的質(zhì)量保證，產(chǎn)品通過(guò)了國(guó)內(nèi)領(lǐng)跑者認(rèn)證以及德國(guó)VDE、德國(guó)TUV-Rheinland、TUV-Nord、歐盟CE、英國(guó)MCS，日本JET、澳洲CEC、美國(guó)UL，巴西INMETRO等多家國(guó)外知名認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證。同時(shí)，公司深耕品牌價(jià)值，始終堅(jiān)持“保質(zhì)守時(shí)、客戶至上”的服務(wù)理念，以更好的服務(wù)回報(bào)客戶，得到了客戶的高度認(rèn)可。多年來(lái)，公司憑借高品質(zhì)產(chǎn)品、高質(zhì)量服務(wù)以及良好的品牌效應(yīng)，與國(guó)電投、華能、華電、中廣核等知名企業(yè)保持著親密的合作關(guān)系。

　　為了保護(hù)廣大投資者的利益，降低本次發(fā)行股票可能攤薄即期回報(bào)的影響，公司擬采取多種措施保證本次發(fā)行股票募集資金有效使用、防范即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，以提高對(duì)股東的即期回報(bào)。公司擬采取的具體措施如下：

　　本次募集資金用于常州年產(chǎn)5GW高效太陽(yáng)能組件建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還有息借款，能夠大幅提升公司太陽(yáng)能組件的產(chǎn)能，并緩解公司的現(xiàn)金壓力和財(cái)務(wù)成本，為公司淘汰落后產(chǎn)能，引進(jìn)先進(jìn)產(chǎn)能，持續(xù)促進(jìn)新舊產(chǎn)能轉(zhuǎn)換升級(jí)提供動(dòng)力和保障。

　　子公司常州億晶引進(jìn)了常州市金壇區(qū)國(guó)資委旗下金沙科技作為戰(zhàn)略投資者，公司未來(lái)將全面打通產(chǎn)業(yè)鏈，并對(duì)現(xiàn)有各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，擴(kuò)充公司的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固和提升公司的行業(yè)地位。上述發(fā)展措施將為公司帶來(lái)新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，從而增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力、盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為股東帶來(lái)良好回報(bào)。

　　公司將改進(jìn)完善生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)、生產(chǎn)、庫(kù)存、銷售各環(huán)節(jié)的信息化管理，提高公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，提高營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)效率。在全面加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)的過(guò)程中，公司將重點(diǎn)梳理和提升采購(gòu)與付款控制、銷售與收款控制、銷售渠道拓展和成本管理、資金管理等管理流程，進(jìn)一步提高公司整體營(yíng)運(yùn)效率與效果。通過(guò)精細(xì)化管理，公司將全面提高管理水平，降低成本，并提升公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

　　為規(guī)范公司募集資金的使用與管理，確保募集資金的使用規(guī)范、安全、高效，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司制定了《募集資金管理制度》及相關(guān)內(nèi)部控制制度。

　　本次發(fā)行結(jié)束后，募集資金將按照制度要求存放于董事會(huì)指定的專項(xiàng)賬戶中，專戶專儲(chǔ)、�？顚Ｓ�，以保證募集資金合理規(guī)范使用，防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)。公司未來(lái)將努力提高資金的使用效率，完善并強(qiáng)化投資決策程序，設(shè)計(jì)更合理的資金使用方案，合理運(yùn)用各種融資工具和渠道，控制資金成本，提升資金使用效率，節(jié)省公司的各項(xiàng)費(fèi)用支出，全面有效地控制公司經(jīng)營(yíng)和管控風(fēng)險(xiǎn)，提升經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力。

　　公司董事會(huì)已對(duì)本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的必要性及可行性進(jìn)行了充分的論證，本次募投項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及公司戰(zhàn)略發(fā)展方向。公司將積極推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)，爭(zhēng)取項(xiàng)目盡快完成。隨著募投項(xiàng)目陸續(xù)建成投產(chǎn)以及預(yù)期效益的實(shí)現(xiàn)，公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模及盈利能力將得到顯著提升，有助于填補(bǔ)本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的攤薄。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》相關(guān)要求，以及《億晶光電科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）利潤(rùn)分配政策的有關(guān)規(guī)定，在關(guān)注公司自身發(fā)展的同時(shí)，高度重視股東的合理投資回報(bào)，公司制定了《億晶光電科技股份有限公司未來(lái)三年（2022年—2024年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。公司將嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的分紅政策及股東回報(bào)規(guī)劃，努力提升對(duì)股東的投資回報(bào)。

　　公司提請(qǐng)投資者注意，制定填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證。公司將在后續(xù)的定期報(bào)告中持續(xù)披露填補(bǔ)即期回報(bào)措施的完成情況及相關(guān)承諾主體承諾事項(xiàng)的履行情況。

　　綜上，本次發(fā)行完成后，公司將合理規(guī)范使用募集資金，提高資金使用效率，采取多種措施持續(xù)提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，在符合利潤(rùn)分配條件的前提下，積極推動(dòng)對(duì)股東的利潤(rùn)分配，以提高公司對(duì)投資者的回報(bào)能力，有效降低股東即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。

　　5、若公司后續(xù)推出股權(quán)激勵(lì)政策，承諾擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

　　6、自本承諾出具日至公司本次發(fā)行實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

　　為保證億晶光電填補(bǔ)回報(bào)措施得以切實(shí)履行，億晶光電控股股東深圳市勤誠(chéng)達(dá)投資管理有限公司、實(shí)際控制人古漢寧先生出具承諾如下：

　　“1、依照相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定行使股東權(quán)利，不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占公司利益；

　　2、切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)的相關(guān)措施以及本公司/本人對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本公司/本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本公司/本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任；

　　3、自本承諾出具日至公司本次發(fā)行A股股票實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

　　2023年2月20日，公司第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》，前述議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　億晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年度非公開發(fā)行A股股票相關(guān)議案已經(jīng)第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議、2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)；公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)有效期的議案》；為銜接配合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等規(guī)定的正式發(fā)布實(shí)施，根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，公司于2023年2月20日召開第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》。

　　公司根據(jù)前述文件，對(duì)預(yù)案文件名稱由《億晶光電科技股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》調(diào)整為《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》，同時(shí)對(duì)《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》內(nèi)容中“非公開發(fā)行股票”調(diào)整為“向特定對(duì)象發(fā)行股票”，現(xiàn)將本次向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案涉及的其他主要修訂情況說(shuō)明如下：