本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　北京大北農科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二十次（臨時）會議通知于2022年10月8以電子郵件的方式發(fā)出，會議于2022年10月13日在公司會議室以現場方式召開，應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。本次會議由監(jiān)事會主席陳忠恒先生主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。

　　同意公司根據實際情況，調整本次非公開發(fā)行的方案，公司本次非公開發(fā)行方案調整主要為刪減募投項目中“年產24萬噸飼料生產加工項目”及“武平閩臺農牧合作創(chuàng)業(yè)園（二期）”項目，并相應調減本次募集資金總額及其他各募投項目的項目投資總額及擬使用募集資金投資額。公司本次非公開發(fā)行的方案修訂如下：

　　本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過226,000.00萬元（含本數），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部用于以下項目：

　　1 年產24萬噸豬飼料生產線萬噸豬飼料加工廠建設項目 新疆吉木薩爾 6,000.00 5,476.82

　　募集資金到位后，若扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額低于擬投入募集資金總額，公司將按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投資額，不足部分由公司以自籌資金解決。在本次募集資金到位之前，公司可根據募集資金投資項目的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

　　本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過194,296.17萬元（含本數），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部用于以下項目：

　　1 年產24萬噸豬配合飼料生產線萬噸豬飼料加工廠建設項目 新疆吉木薩爾 6,000.00 5,476.82

　　募集資金到位后，若扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額低于擬投入募集資金總額，公司將按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投資額，不足部分由公司以自籌資金解決。在本次募集資金到位之前，公司可根據募集資金投資項目的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

　　同意公司根據實際情況、整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及本次非公開發(fā)行方案的調整情況對《北京大北農科技集團股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預案》進行的修訂。

　　《北京大北農科技集團股份有限公司 2022年度非公開發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》具體內容詳見2022年10月15日巨潮資訊網（）披露的相關公告。

　　（三）審議通過《關于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》

　　同意公司根據實際情況、整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及本次非公開發(fā)行方案的調整情況對《北京大北農科技集團股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告》進行的修訂。

　　《北京大北農科技集團股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》具體內容詳見2022年10月15日巨潮資訊網（）披露的相關公告。

　�。ㄋ模�審議通過《關于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報與采取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》

　　同意公司根據實際情況及本次非公開發(fā)行方案的調整情況對《北京大北農科技集團股份有限公司關于2022年度非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報與采取填補措施及相關主體承諾》進行的修訂。

　　內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、巨潮資訊網（），（公告編號：2022-113）。